OPERAÇÃO APOSTA SUJA: MP INVESTIGA BETS ILEGAIS, GOLPES E LAVAGEM DE DINHEIRO; AÇÃO CHEGA A FEIRA DE SANTANA
Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos da Bahia e do Rio de Janeiro investiga um suposto esquema envolvendo apostas online ilegais, golpes contra usuários e lavagem de dinheiro.
A Operação Aposta Suja foi deflagrada na quinta-feira (13) e cumpriu sete mandados de busca e apreensão na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Feira de Santana, um dos mandados foi cumprido em um condomínio de luxo, onde foram apreendidos dinheiro em moeda estrangeira, celular, tablet e dois veículos de alto padrão.
Segundo as investigações, o grupo teria operado diferentes sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os valores depositados pelos apostadores seriam direcionados para empresas de fachada e, em alguns casos, clientes teriam sido impedidos de sacar o dinheiro existente nas próprias contas.
A apuração também aponta suspeita de conversão dos recursos em criptoativos, transferência para várias contas e envio de valores ao exterior como parte de um possível esquema de lavagem de dinheiro.
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, envolvendo movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão. Segundo o Ministério Público, mais de R$ 100 milhões teriam passado apenas por uma das empresas investigadas.
As responsabilidades de cada investigado ainda serão apuradas no decorrer das investigações.